网恋女友约喝茶，背后“水很深”
福州仓山：察微析疑挖出涉案400余万元“茶托”诈骗案
来到网恋女友工作的茶叶店喝茶聊天，为何仅消费两次费用就高达21万余元？为何与女友及其朋友喝酒后不省人事，醒来竟被告知自己侵犯了女友的朋友，还被拍下了不雅视频？一连串的离奇经历让小明（化名）感到走投无路、万念俱灰。
福建省福州市仓山区检察院检察官在对小明涉嫌强奸案进行审查时，敏锐地发现案件存在疑点，遂立即启动立案监督程序。随着深挖彻查，一起涉案金额高达400余万元，涉及被害人40余名，分工明确、架构清晰的“茶托”诈骗团伙浮出水面，小明涉嫌强奸的真相也终于水落石出。
交友不成反被诬陷
家住厦门市的小明到了适婚年龄，却迟迟未交女友。2021年11月中旬，小明在某婚恋网站上结识了吴某。
“她打扮得很时尚，经常在朋友圈晒自己的房产证，发一些穿戴名牌服饰、驾驶豪车的照片，把自己包装成一个家境优越的女孩。”小明回忆道，吴某自称是福州市某茶叶店的茶艺师，还未见面就给他寄来一盒标价上千元的茶叶。接下来，吴某在微信聊天中对小明嘘寒问暖，时常称赞他上进、孝顺、老实可靠。小明觉得自己遇到了真爱，两人很快在网上确定了恋人关系。
随后，吴某先后两次邀请小明到福州见面，并且每次都以上班不方便请假为由，邀请小明到自己工作的茶叶店喝茶聊天。“茶叶标价是每泡700元到1000元不等。但我明明点了几百元一泡的茶叶，两次与她见面中，实际消费金额却高达21万余元。”小明说。
见面期间，吴某会拿出衣服、平板电脑等礼物送给小明，吸引他的注意力。此时茶艺师则不断拆泡茶叶，一袋茶只泡了一次，又马上倒掉，再换一袋新茶。虽然小明在结账时觉得价格高得离谱，但为了不在吴某面前丢面子，最后还是咬牙支付了费用。
第二次见面当晚，吴某还叫上两个闺蜜和小明一起到仓山区某酒店玩骰子、吃夜宵，以庆祝两人确定恋爱关系。“我喝了很多酒，先是迷迷糊糊，之后就什么也不知道了。”小明表示。次日他醒后，发现自己竟与吴某的闺蜜林某一同睡在酒店房间。不仅如此，林某还录制了他的不雅视频，自称被小明强奸了。接着，吴某便以小明强奸林某为由，与小明提出分手。
事后，感到十分蹊跷的小明来到公安机关报案。但没想到，吴某和林某到场后，拿出小明的不雅视频，反称小明对林某实施了性侵。
立案监督排查疑点
2021年12月，小明因涉嫌强奸被移送仓山区检察院审查逮捕。在审查案卷材料时，办案检察官发现该案存在疑点：林某称自己遭遇性侵时无法反抗，但却用手机拍摄了5段视频，且手机镜头频繁变换角度，眼睛多次看向镜头，种种行为明显不符合常情常理。
随后，仓山区检察院依法对小明作出存疑不捕决定，并列出详细的补充侦查提纲，引导公安机关重点侦查小明在茶叶店消费21万余元的资金流向，梳理该茶叶店其他可疑的大额消费记录。
随着侦查的深入，诸多证据证明小明陷入了“茶托”诈骗的圈套。仓山区检察院随即启动立案监督程序，向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》。今年7月19日，公安机关对小明被诈骗、诬告陷害案立案侦查。
“依托侦查监督与协作配合办公室，检察机关对此案第一时间介入，梳理线索，对个案提出针对性取证、定性意见，再由公安机关定期将案件进展情况反馈给承办检察官，从而助力公安机关快速、精准侦破案件。”仓山区检察院第一检察部负责人傅桢桢介绍。
经过检察机关和公安机关层层抽丝剥茧，一个新型的“杀猪盘”犯罪团伙逐渐浮出水面。
犯罪团伙浮出水面
据办案检察官介绍，该诈骗团伙包括老板朱某以及“茶托女”8名、马仔2名、司机1名。2020年9月，朱某在福州、厦门、漳州等地相继开设茶叶店，并以入股合作的名义聘用了吴某、林某等“茶托女”。接着，朱某指使她们在婚恋网站注册账号，专门挑选那些急切结婚、有稳定工作、经济实力尚可的外地男性客户作为诈骗对象。
“茶托女”先是在朋友圈把自己包装成白富美的优秀女性，随后添加男性被害人为好友，在聊天中对其加倍关心，让被害人陷入恋爱状态，同时寄送“高档”茶叶，让被害人感到女生真心又大方，进一步诱骗他们到茶叶店消费。
待被害人到茶叶店后，“茶托女”就现场赠送翻新后的高档电子产品、伪造的名牌鞋服等，以博得被害人的好感。其间，茶艺师不断冲泡茶叶增加消费金额，而朱某则通过查看店铺的监控全程指挥“茶托女”。当被害人认为账单太贵时，“茶托女”就用言语刺激被害人，让被害人碍于面子选择付账。当客户无力买单时，“茶托女”就引导客户去网贷平台借款后继续买单。
该诈骗团伙还将被害人进行分类，对每名男性的财产状况、性格展开分析，一旦认为被害人已被“榨干”，便让“茶托女”以“家人不同意”“性格不合适”等借口提出分手，并将被害人的通讯方式拉黑。遇上小明这样被骗金额较大的被害人，朱某就让“茶托女”故意安排酒局，用事先准备好的勾兑酒灌倒被害人，趁被害人不省人事时录制不雅视频进行要挟，防止被害人报警。截至案发，上当受骗的男子已有40余人，且大多来自外省市，被骗金额从几万元至几十万元不等，其中一名被害人被骗金额高达82万元。
今年8月23日，仓山区检察院对朱某等12名犯罪嫌疑人分别以诈骗、诬告陷害等罪名作出批准逮捕决定。目前，此案正在进一步侦查中。
“被害人最挂心的就是把钱追回来。因此，我们指导公安机关在第一时间查封、扣押、冻结了犯罪嫌疑人名下部分房产、轿车及现金。我们也将继续把追赃挽损作为重中之重，努力将被害人的损失降到最低。”傅桢桢表示。
（来源：检察日报 作者：张仁平 喻宏 廖翔 漫画：姚雯）
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